郑利

郑利

  人物介绍

  1973年出生于上海某钢铁公司中层的郑利,家境状况相比十分优越。在松江二中毕业后,郑利考上华东大学。她父亲说,郑利从小性格好强,自己和妻子工作忙,还要照顾小女儿,所以对郑利的照顾比较少。从小到大,生活就读包括考大学,都是郑利自己照顾自己,能力很强。

   人物事件

大学毕业后,郑利进入某银行外汇科工作。两年后离职,郑利进入某公司上海分公司当经理。2003年,她开了家投资咨询有限公司,名为上海银和。

  

2004年9月,一谢姓男子找到郑利的父亲。他告诉郑利的父亲,郑利帮他们办贷款业务,款没有办下来,交的1000万元金也没了。随后,她父亲以前的同事、亲戚朋友陆续上门,说郑利帮他们理财、炒汇,拿了上百万元的钱就不见了。这一年郑某在上海结识了人罗则·罗伯特(ROTHER ROBERT)。罗伯特告诉郑利,他是一名软件工程师,家里也并非十分有钱。郑利随后告诉他,自己在广州生活,大老板在某银行外汇部门工作,有大量资金从事投资业务。但罗伯特事后告诉检察人员,自己从没见过她的老板。

  在广州,两人恋爱了。起初,郑利经营了一家发廊,赚了一些钱。但后来,经营出了问题,发生一些经济纠纷,上海警方开始网上追逃,两人就搬到了深圳。郑利通过朋友,搞到了五个的户籍身份,改名换姓,化名林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意,开始与罗伯特混迹于深圳富豪圈中。

  2006年,在,她与罗伯特投资了一家珠宝公司。两人先向钻石行老板林某采购少量价值较低的钻石,取得林某的信任后,获得价值较高的钻石供货,典当到典当行套取资金,用于炒股牟利等。2007至2008年,两人骗取了92.58万美元的钻石。但因炒股亏本,两人隐匿踪迹。

  

2007年6月,为实施诈骗活动,郑利使用林意的假名字,罗伯特,谎称其能在境外取得珠宝大额订单,先向被害人林某采购少量价值较低的钻石,在30天货款支付期限内按时支付,取得林某的信任后,再要其提供较高价值的钻石,并将货款支付期限延长至60到90天。郑利、罗伯特用取得的高价值钻石向宏兴达公司典当套取资金,将套取的资金一部分用于炒股牟利,一部分用于购买低价值的钻石进行加工销售,制造其进行钻石珠宝贸易的,还将一部分用于支付到期的小额货款,骗取林某信任继续提供钻石,供其继续典当套取资金。2007年7月至2008年4月间,郑利、罗伯特通过上述手法,共取得林某价值111.34万美元的钻石,仅支付货款18.76万美元后逃匿,骗取林某价值92.58万美元的钻石(折合人民币694.35万元)。

  2009年,她的爱人左峰认识了郑利和罗伯特,郑介绍她是澳籍华人,运作10多亿美金的投资款,罗伯特是大家族传人。当年4月,郑利向钟珊推介收购美国不良资产项目,年回报率为100%以上。她们签订了《共同投资协议》,将550万美金投资款汇入罗伯特在汇丰银行的账户内。郑称她正在寻找投资项目,钟珊刚好有农行IPO项目,需投资10亿人民币。郑表示有兴趣参与。后双方议定,郑出资900万,以钟珊的名义在深圳成立德富择公司,法人代表是钟珊。钟珊说,该公司直到她最后离开,也未成功进行过投资,郑利对农行IPO项目承诺的4亿多元投资也一直不到位,也未能成功。

  

2007年至2011年间,被告人郑利其男友罗伯特采用对外罗伯特为国外大型基金管理人、大家族继承人等身份,以掌控巨额基金在中国开展融资、投资等金融业务为名,骗取他人信任;以在深圳市开设的两家投资公司作为诈骗载体,虚构项目对外开展合作投资、代为理财、购买土地等业务,先后骗取被害人张某某、汪某某、邓某某、左某某、刘某某等人的资金。其中被告人郑利共诈骗他人资金人民币共296325000元,被告人罗伯特参与诈骗他人资金人民币共138825000元。

  

钟珊说,郑利称她是LV、香奈儿等品牌的超级会员,经钟珊查证均不属实,郑购买机票时使用“黎菊梅”的身份,并使用“黄少妹”的身份办理社保。钟珊说,郑还有其他一些地方撒谎。钟因此怀疑郑的人品,从而决定退出公司。

   犯罪事实

  深圳市检方的犯罪事实有:

  

郑利涉嫌骗取钻石行林老板的钻石,典当套取资金炒股牟利,共骗取林92.58万美元的钻石。

  郑利谎称公司的理财产品每个月至少可赚5%的分红,钟响明投入了数百万元,仅收到30多万元分红。

  郑利谎称操作的股指期货每月能获取10%的利润,涉嫌骗取一位姓叶的80后投资人1400万元。

  一位姓左的投资公司负责人请郑利帮忙兑换人民币,该公司向郑利支付了9000万港元后,没有收到兑付款。

  一家人寿保险股份公司的董事长邓某与郑利签投资理财协议,1600万美元被骗。

  一名省刘姓富豪被骗取8080万元的项目投资金。

  郑利谎称代客理财业务投资回报率30%至40%,华联发展集团高管董某被骗500万港元。

  

   判决结果

根据,被告人郑利犯合同诈骗罪,伪造居民身份证罪,数罪并罚判处无期徒刑,并处个人全部财产。郑利还犯伪造居民身份证罪,判处有期徒刑3年,数罪并罚执行无期徒刑,终身,并处个人全部财产。

   施骗手段 装富豪

在长达数年的诈骗历程中,郑利始终把自己以及罗伯特包装成超级富豪,这一点甚至让不少的富豪都印象深刻。案发前,郑利住在华侨城纯水岸价值数千万元的豪宅中,还雇有一个菲佣,出入都是法拉利、奔驰豪车,开车的司机月薪过万。不仅如此,郑利还在外人面前把罗伯特为罗杰斯贵族之后,界范围内做珠宝生意,掌控上百亿的基金。在诈寿保险股份公司的董事长邓某时,为了取得对方的信任,郑利使用了伪造的汇丰银行账户结余证明,里面有900多亿港元的存款,邓某方面看了结余证明很。

   装高手

富豪投资项目经验丰富,希望能够找到一个可靠的投资人。正是抓住这一点,郑利往往通过考察项目的机会,向对象展示她的人脉资源、专业能力、资金实力,赢得富豪们的信任。郑利还曾现场演示自己的“股票投资”,让人印象深刻的是,郑利还拿出自己的手机,是石油期货走势图,石油每下跌一块钱,她就进账100万美元。

   装国际

  曾长期在银行外汇科上班的郑利,了解和中国的文化。罗伯特说在他见过的中国人中,在高级西餐能够具备正确的餐饮礼仪和言谈举止的为数不多,郑利就是其中的一个,这使她与众不同。

郑利

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